【新视野】贝达药业: 监事会决议公告

证券代码：300558           证券简称：贝达药业              公告编号：2023-036

                    贝达药业股份有限公司

(资料图片)

                 第四届监事会第二次会议决议公告

   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   一、监事会会议召开情况

体监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、

地点、内容和方式。

的方式召开，现场投票表决。

次会议。

下简称“《公司法》”）等法律法规和《贝达药业股份有限公司章程》（以下简

称“《公司章程》”）的有关规定。

   二、监事会会议审议情况

   会议审议并通过了如下议案：

   经审议，监事会通过了《2022 年度监事会工作报告》。

   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

   《 2022 年 度 监 事 会 工 作 报 告 》 具 体 详 见 公 司 同 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的相关内容。

   本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 3,025.25 万元，较上年同期减少

司 2022 年的财务状况和经营成果。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《2022 年度财务决算报告》具体详见同日披露在巨潮资讯网上的相关内容。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年年度报告全文与摘要》

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的 2022 年度的经营管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《贝达药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-037）全

文同日披露在巨潮资讯网，并将同时刊登于《证券时报》。《贝达药业股份有限

公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-038）全文同日披露在巨潮资讯网。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  根据 2022 年度实际经营情况，公司拟以总股本 417,467,045 股为基数，向全

体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共分配现金红利 29,222,693.15 元；

剩余未分配利润结转以后年度分配。不进行公积金转增股本。

  与会监事认为：公司拟定的 2022 年度利润分配预案与公司目前所处发展阶段

相匹配，兼顾了公司发展的资金需求和投资者回报，同意将《2022 年度利润分配

预案》提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《贝达药业股份有限公司关于 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：

  本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

  监事会认真审议了《2022 年度募集资金使用和存放情况的专项报告》，认为

报告内容真实准确地反映了募集资金的存放、使用和结余情况，公司严格按照

《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《贝达

药业股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的使用合

法合规，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《2022 年度募集资金使用和存放情况的专项报告》具体详见公司同日披露在

巨潮资讯网上的相关内容。

  经审议，监事会认为公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、

真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。公司监事会认为

公司已根据自身实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和

内部控制制度体系，相关制度能得到有效执行，充分保障了公司日常业务得到有

序、有效的开展。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违

反公司内部控制制度的情形。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《2022 年度内部控制自我评价报告》具体详见公司同日披露在巨潮资讯网上

的相关内容。

  自 2012 年度起，立信会计师事务所（特殊普通合伙）即为本公司提供审计服

务，并且为公司首次公开发行股票的审计机构。在历年审计服务中，立信会计师

事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，为公司提供的各项报告客观、真实地反映了

公司的财务状况、经营成果和现金流量。考虑到业务合作的连续性、对公司的了

解程度等因素，为保证审计工作的顺利进行，监事会同意续聘立信会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《贝达药业股份有限公司关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》（公告

编号：2023-040）全文同日披露在巨潮资讯网。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  经审核，与会监事认为以闲置自有资金购买保本型产品，有利于提高资金使

用效率，能够合理利用闲置自有资金。监事会同意在不影响公司正常经营的情况

下，公司使用最高额度不超过 10 亿元人民币的闲置资金购买低风险、短期（单笔

不超过 12 个月）保本型产品（含结构性存款等），在上述额度内资金可滚动使用。

投资期限为自 2022 年年度股东大会审议通过本议案后至 2023 年年度股东大会召

开前。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《贝达药业股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2023-041）全文同日披露在巨潮资讯网。

  本议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  经审核，与会监事认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于进一步

提高闲置募集资金的使用效率，不会影响公司募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东

利益的情形。监事会同意公司使用最高额度不超过 2 亿人民币闲置募集资金购买

短期（不超过十二个月）保本型产品（不包括《深圳证券交易所创业板上市公司

规范运作指引》中涉及的风险投资品种），投资期限为自 2022 年年度股东大会审

议通过本议案后至 2023 年年度股东大会召开前，在上述额度及使用期限内，资金

可以滚动使用。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。

  《贝达药业股份有限公司关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公

告编号：2023-042）全文同日披露在巨潮资讯网。

  本次议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。

  三、备查文件

  特此公告。

                             贝达药业股份有限公司监事会

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